биржа Blockchain.com скам?

[Kitaeza]

Приветствую знатоков и любителей данной темы!
В общем нарисовалась ситуация.
Долгое время под % на банной бирже лежало некое количество битка.
Решил завести ещё немного, прогнав для успокоения через миксер Васаби.
Как только завел под % , прилетает сообщение от СБ - подтвердите откуда бабки, на всё про всё 48 часов.
Я, по своей глупости, сперва попытался с ними общаться, дескать занимаюсь трейдингом и тд, что пришло на тот момент в голову, т.е. серьёзно не воспринял.
Биржа была неприклонна и в течении 2х суток они твердо стояли на своём.
В общем я заморочился, сделал договор займа, запилил выписку из банка, являюсь ген.диром компании с достаточной обороткой, но...
пока всё это делал, прошли те самые 48 часов и вот уже почти месяц от биржы нет обратной связи, хотя я продолжаю их упорно закидывать письмами день через день.
И это ещё не все. Позже я попытался вывести то, что белое и пушистое лежало уже не один месяц под % и никто не жаловался - не дали. Транзакция повисла и висит по сей день в ожидании.

Я начал анализировать ситуацию и понял, что мне "напихал грязи" васаби, да и в целом, читая форумы, миксеры воспринимают как криминал. Тем не менее, вопрос - что сейчас делать?

Пока писал этот пост, общался с одним участником форума, тот влип в похожую ситуацию, пытаясь вывести средства на другой кошелёк - прилетел запрос : откуда деньжата?
Т.е. тупо не дали вывести! В данной цепочке миксер не участвовал и битки были идеально белоснежные, сумма всего 380 тыс. руб, казалось какого х.я..?
Товарищ сделал подробный отчет, запросил всех конрагентов, те предоставили справки на покупку валюты с видимым заводом и последущими транзакциями. Хрен там. Игнор.
Транзакция висит, кошёлек пустой.

Блокчейн.ком относится к Великобритании, если не ошибаюсь. Наше законодательство для них по барабану, но биржа довольно известная.
Последнее время негативные отзывы встречаются чаще и чаще. Недавняя статься на RBK , как у 3х пользователей блокнули 35 ярдов.
Те обратились официально через пресс службу рбк с вопросом на blockchain.com - в ответ, как вы уже поняли, тишина.

Понятно, что лучше хранить на холодном кошельке и тд и тп. Но как ни крути, на биржу рано или поздно загонять просто необходимо.
В общем , хотелось бы без флуда и заранее благодарю за обратную связь! Ну и возьмите на заметку. Всем добра.

 

[nitemare]

может и не скам, но централизованная биржа, что уже "звоночек"

 

[hisenberg]

Приветствую знатоков и любителей данной темы!
В общем нарисовалась ситуация.
Долгое время под % на банной бирже лежало некое количество битка.
Решил завести ещё немного, прогнав для успокоения через миксер Васаби.
Как только завел под % , прилетает сообщение от СБ - подтвердите откуда бабки, на всё про всё 48 часов.
Я, по своей глупости, сперва попытался с ними общаться, дескать занимаюсь трейдингом и тд, что пришло на тот момент в голову, т.е. серьёзно не воспринял.
Биржа была неприклонна и в течении 2х суток они твердо стояли на своём.
В общем я заморочился, сделал договор займа, запилил выписку из банка, являюсь ген.диром компании с достаточной обороткой, но...
пока всё это делал, прошли те самые 48 часов и вот уже почти месяц от биржы нет обратной связи, хотя я продолжаю их упорно закидывать письмами день через день.
И это ещё не все. Позже я попытался вывести то, что белое и пушистое лежало уже не один месяц под % и никто не жаловался - не дали. Транзакция повисла и висит по сей день в ожидании.

Я начал анализировать ситуацию и понял, что мне "напихал грязи" васаби, да и в целом, читая форумы, миксеры воспринимают как криминал. Тем не менее, вопрос - что сейчас делать?

Пока писал этот пост, общался с одним участником форума, тот влип в похожую ситуацию, пытаясь вывести средства на другой кошелёк - прилетел запрос : откуда деньжата?
Т.е. тупо не дали вывести! В данной цепочке миксер не участвовал и битки были идеально белоснежные, сумма всего 380 тыс. руб, казалось какого х.я..?
Товарищ сделал подробный отчет, запросил всех конрагентов, те предоставили справки на покупку валюты с видимым заводом и последущими транзакциями. Хрен там. Игнор.
Транзакция висит, кошёлек пустой.

Блокчейн.ком относится к Великабритании, если не ошибаюсь. Наше законодательство для них по барабану, но биржа довольно известная.
Последнее время негативные отзывы встречаются чаще и чаще. Недавняя статься на RBK , как у 3х пользователей блокнули 35 ярдов.
Те обратились официально через пресс службу рбк с вопросом на blockchain.com - в ответ, как вы уже поняли, тишина.

Понятно, что луше хранить на холодном кошельке и тд и тп. Но как ни крути, на биржу рано или поздно загонять просто необходимо.
В общем , хотелось бы без флуда и заранее благодарю за обратную связь! Ну и возьмите на заметку. Всем добра.

В соглашении у них чёрным по белому все написано, захотели - блокнули, причина может быть не в миксере далеко, почитайте поконкретнее соглашение, нюансов масса

 

[Hive_Qween]

гг для биржи

если через миксер делал то мог конечно грязных набрать, хоть амл и не пропустил бы тогда

 

[Путешествующий]

на данный момент в похожей ситуации с блокчейном. Говорят 3 месяца надо ждать если не уложился в 48 часов, но надежда очень даже призрачная вернуть свое добро.

 

[sun tzu]

Не знаю где Вы нашли что они Британцы, но лицензию им выдали в США -

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

(клир).
Так же, нашел вакансии от блокчейн.ком, в Лондоне действительно есть региональный офис, а еще в Вильнюсе -

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

(клир)
Просмотрев "учредителей" блокчейна, обнаружил, двое из них действительно британцы, один даже очень известный банкир, и еще несколько из США, следовательно, получается смесь, гремучая.
Касательно возврата средств
Первое что должно было смутить -

Второе что должно было насторожить -

РФ находится в регионе Азия, возможно выписки и "договор займа" не прокатили именно из-за некорректного региона.

Читая их политики нашел 2 юр. лица, действительно, на острове есть компания которая предоставляет доступ к сервисам блокчейн.ком.

Blockchain Access UK Ltd​

Tallis House​

Tallis Street​

London EC4Y 0AB​

United Kingdom​

​

Blockchain.com, Inc.​

251 Little Falls Drive​

Wilmington DE 19808​

USA​

​

Спор, если сумма монет реально того стоит - будет организован через Британское законодательство и суды -​

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ДЛЯ НЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ США
16.1 Если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов (или, если вы ведете бизнес, ваше основное место деятельности находится за пределами Соединенных Штатов), любой спор, возникающий между вами и нами в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением или нашими отношениями (независимо от того, возникает ли он из договор, деликт, статут или любой другой способ), суды, расположенные в Лондоне, Англия, обладают исключительной юрисдикцией в отношении такого спора и будут рассматривать спор в соответствии с английским законодательством. (гугл перевод)

Логично, что они могут делать что угодно и когда угодно с Вашими монетами, то есть, что бы вы им не давали - они в полном праве, по итогу разбирательства присвоить монетки себе -​

4.5 Прекрашение действия​

Мы можем закрыть, прекратить, включить или отключить любую или все Услуги, вашу Учетную запись пользователя или ваш доступ к Услугам в любое время и по любой причине. Вы можете закрыть свою Учетную запись пользователя в любое время и по любой причине. В зависимости от Служб, доступных вам в вашей Учетной записи пользователя, мы можем потребовать от вас предпринять определенные действия для завершения ожидающей транзакции или предоставить дополнительную информацию до закрытия такой Учетной записи пользователя. Вы несете единоличную ответственность за любые сборы, уже понесенные или связанные с закрытием вашей учетной записи, будь то понесенные вами непосредственно с Blockchain.com или понесенные Blockchain.com от вашего имени с третьей стороной для выполнения любого такого действия. Закрытие вашей учетной записи пользователя может не привести к удалению хранящейся у нас информации о вас или вашей деятельности.
Итог - Кастодиал решение очень рисковое.

 

[Kitaeza]

Не знаю где Вы нашли что они Британцы, но лицензию им выдали в США -

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

(клир).
Так же, нашел вакансии от блокчейн.ком, в Лондоне действительно есть региональный офис, а еще в Вильнюсе -

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

(клир)
Просмотрев "учредителей" блокчейна, обнаружил, двое из них действительно британцы, один даже очень известный банкир, и еще несколько из США, следовательно, получается смесь, гремучая.
Касательно возврата средств
Первое что должно было смутить -Посмотреть вложение 45666
Второе что должно было насторожить - Посмотреть вложение 45669 РФ находится в регионе Азия, возможно выписки и "договор займа" не прокатили именно из-за некорректного региона.

Читая их политики нашел 2 юр. лица, действительно, на острове есть компания которая предоставляет доступ к сервисам блокчейн.ком.

Blockchain Access UK Ltd​

Tallis House​

Tallis Street​

London EC4Y 0AB​

United Kingdom​

​

Blockchain.com, Inc.​

251 Little Falls Drive​

Wilmington DE 19808​

USA​

​

Спор, если сумма монет реально того стоит - будет организован через Британское законодательство и суды -​

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ДЛЯ НЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ США
16.1 Если вы проживаете за пределами Соединенных Штатов (или, если вы ведете бизнес, ваше основное место деятельности находится за пределами Соединенных Штатов), любой спор, возникающий между вами и нами в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением или нашими отношениями (независимо от того, возникает ли он из договор, деликт, статут или любой другой способ), суды, расположенные в Лондоне, Англия, обладают исключительной юрисдикцией в отношении такого спора и будут рассматривать спор в соответствии с английским законодательством. (гугл перевод)

Логично, что они могут делать что угодно и когда угодно с Вашими монетами, то есть, что бы вы им не давали - они в полном праве, по итогу разбирательства присвоить монетки себе -​

4.5 Прекрашение действия​

Мы можем закрыть, прекратить, включить или отключить любую или все Услуги, вашу Учетную запись пользователя или ваш доступ к Услугам в любое время и по любой причине. Вы можете закрыть свою Учетную запись пользователя в любое время и по любой причине. В зависимости от Служб, доступных вам в вашей Учетной записи пользователя, мы можем потребовать от вас предпринять определенные действия для завершения ожидающей транзакции или предоставить дополнительную информацию до закрытия такой Учетной записи пользователя. Вы несете единоличную ответственность за любые сборы, уже понесенные или связанные с закрытием вашей учетной записи, будь то понесенные вами непосредственно с Blockchain.com или понесенные Blockchain.com от вашего имени с третьей стороной для выполнения любого такого действия. Закрытие вашей учетной записи пользователя может не привести к удалению хранящейся у нас информации о вас или вашей деятельности.
Итог - Кастодиал решение очень рисковое.

Благодарю за столь развернутый ответ.
Моя теория подтвердилась, спустя почти месяц биржа вышла на связь с вопросом: объяснить для каких целей пользовался миксером васаби и показать исходящую на него транзакцию. Копают или пытаются придумать причину для обоснования блокировки...

 

[продам пэнис]

За много лет впервые слышу чтобы с чейна был запрос на подтверждение средств,слил туда столько грязи что пиздец и ничего подобного,но активно я сейчас не пользуюсь чейном,может поменялось что то в политике

 

[Dark Lawyer]

С "ХУЮеби" такой же головняк

 

[Absolutio]

Уважаемые пользователи форума, все кто читают эту тему. Обратите пожалуйста внимание на мой пост. Это не реклама, а инструкция, как не потерять ваши средства и не разбираться с поддержкой биржи пол года, откуда у вас проблемные ВТС.

Уже давно, очень давно, ну прям год точно крипту отслеживают (ВТС, LTC, ETH, и другие монеты, что работают на этих блокчейнах). Все известные биржи обладают AML специалистами и специалистами в кибербезопасности. Все входящие транзакции проверяются и если вы пользуетесь миксером потипу Wassabi c технологией Coin Join то это прямая причина по которой ваш аккаунт заблокируют.

Запомните, нельзя делать 2 вещи:
1) Слать грязные ВТС на биржу, например с пометкой darknetmarket, scam и др.
2) Нельзя слать ВТС после обычных миксеров. Если вы это делаете, то для офф биржи и её сотруника те же самые ВТС, что и из п1.

Если у вас есть личный аккаунт, который вам нужно пополнить, вам нужны чистые ВТС, биржевые. Такие биржевые ВТС можно получить используя мой сервис. Рекомендую начинать с маленькой суммы, дабы понять, как работает сервис и протестировать его. Далее уже наращивайте обороты.

Если решаетесь пользоваться нашим сервисом, то вам нужно делать следущее:
1) Иметь сторонний кошелек для принятия чистых ВТС после миксинга. Для этого подойдте Электрум.
2) Принять на Электрум ВТС после миксинга
3) Проверить их чистоту и убедиться, что с вашими ВТС все ок и они действительно не имеют плохих маркеровок.
4) После всех проверок, отправлять с вашего Электрума ваши ВТС на вашу Биржу.

При использовании такого типа пополнения аккаунта у вас не будет проблем с биржей. Ваши грязные ВТС никак не связаны с ВТС, что вы получаете. Т.к. они не мешаются, а заменяются.

Вот пример работы нашего сервиса. Вы отдаете гнилое яблоко Пете, Петя забирает яблоко и делает с ним то, что хочет. Через пару часов приходит к вам Аня и отдает спелое, нормально яблоко, но чуть меньшего размера (Да берется комиссия, таков мир) и вы пользуетесь нормальным яблоком так, как хотите.

А если даже и будут вопросы у биржи то вы всегда сможете состряпать подтверждение через р2р площадку(нарисовать скрин сделки), а право владения ВТС и подтверждения транзакции у вас будет. Т.к. изначально вы принимали ВТС на ваш кошелек Электрум и у вас есть к нему доступ, что подтверждает законность ваших ВТС.

 

[Усатый(SwapBTC)]

Хранить грязные BTC вообще плохая идея, даже если пропущены через миксер.

Лучше сразу все BTC обменять на XMR , и хранить на официальном кошельке -

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

---

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

xmpp: [email protected]

 

[Piranha]

может и не скам, но централизованная биржа, что уже "звоночек"

кто вообще придумал централизовать биржи для ДЕЦИНТРАЛИЗОВАННОЙ валюты? что за бред? не находишь? централизуют их для того что бы налоги в казну (карманы) платили))))

 

[HalkHogaaan]

Уважаемые пользователи форума, все кто читают эту тему. Обратите пожалуйста внимание на мой пост. Это не реклама, а инструкция, как не потерять ваши средства и не разбираться с поддержкой биржи пол года, откуда у вас проблемные ВТС.

Уже давно, очень давно, ну прям год точно крипту отслеживают (ВТС, LTC, ETH, и другие монеты, что работают на этих блокчейнах). Все известные биржи обладают AML специалистами и специалистами в кибербезопасности. Все входящие транзакции проверяются и если вы пользуетесь миксером потипу Wassabi c технологией Coin Join то это прямая причина по которой ваш аккаунт заблокируют.

Запомните, нельзя делать 2 вещи:
1) Слать грязные ВТС на биржу, например с пометкой darknetmarket, scam и др.
2) Нельзя слать ВТС после обычных миксеров. Если вы это делаете, то для офф биржи и её сотруника те же самые ВТС, что и из п1.

Если у вас есть личный аккаунт, который вам нужно пополнить, вам нужны чистые ВТС, биржевые. Такие биржевые ВТС можно получить используя мой сервис. Рекомендую начинать с маленькой суммы, дабы понять, как работает сервис и протестировать его. Далее уже наращивайте обороты.

Если решаетесь пользоваться нашим сервисом, то вам нужно делать следущее:
1) Иметь сторонний кошелек для принятия чистых ВТС после миксинга. Для этого подойдте Электрум.
2) Принять на Электрум ВТС после миксинга
3) Проверить их чистоту и убедиться, что с вашими ВТС все ок и они действительно не имеют плохих маркеровок.
4) После всех проверок, отправлять с вашего Электрума ваши ВТС на вашу Биржу.

При использовании такого типа пополнения аккаунта у вас не будет проблем с биржей. Ваши грязные ВТС никак не связаны с ВТС, что вы получаете. Т.к. они не мешаются, а заменяются.

Вот пример работы нашего сервиса. Вы отдаете гнилое яблоко Пете, Петя забирает яблоко и делает с ним то, что хочет. Через пару часов приходит к вам Аня и отдает спелое, нормально яблоко, но чуть меньшего размера (Да берется комиссия, таков мир) и вы пользуетесь нормальным яблоком так, как хотите.

А если даже и будут вопросы у биржи то вы всегда сможете состряпать подтверждение через р2р площадку(нарисовать скрин сделки), а право владения ВТС и подтверждения транзакции у вас будет. Т.к. изначально вы принимали ВТС на ваш кошелек Электрум и у вас есть к нему доступ, что подтверждает законность ваших ВТС.

А если у тебя битки грязные, зачем тебе миксеры и биржи когда сразу есть обменники без AML проверок. Так меньше комса или что?)