метка Usdt и Btc

[таксебеЕгерь]

Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите кто в курсе, как ставится "черная" метка на крипту, которая ставится если крипта грязная или украденная. И как от нее избавиться? был ли опыт у кого?

 

[LipBopple]

Сделать обмен на XMR, но не на централизованной бирже, иначе заморозят аккаунт с таким пополнением.

 

[таксебеЕгерь]

Сделать обмен на XMR, но не на централизованной бирже, иначе заморозят аккаунт с таким пополнением.

т.е. как только купил и обменял XMR на нее автоматически ставится метка?
или как? я не понял вас

 

[Gor]

Никаких меток нет, уважаемый. Есть просто грязные и чистые битки. Проверить это сложно, если только у тебя не система кристалчейн какая-нибудь, под рукой.

Меняй битки на хмр, переводи на другой кош внутри сети и выводи удобным способом.
Или иные монеты вроде даш, зикеш и т.п. Поищи тему "как обналичивать грязную криптовалюту" на форуме.

 

[Heide]

Ты в данном случае не совсем прав) метки есть, ставятся они в Crystalblockchain например, если там имеется сущность у владельца кошелька
По сути, можно отправить кому то биток и пометить его, что бы он попал в блеклист crystalblockchain вот тогда можешь на любой бирже или сервисе встрять на какой то вериф.
There are 21 entity types in our classification system:

1. ATM – cryptocurrency ATM operator.
2. Darknet Marketplace – an online marketplace which operates via darknets and is used for trading illegal products for cryptocurrency.
3. Darknet Service – an organization which operates via darknets and offers illegal services for cryptocurrency.
4. Exchange With Low ML Risk – exchanges that require KYC/AML identification for any de-posit or withdrawal.
5. Exchange With Moderate ML Risk – exchanges that allow the withdrawal of up to $2000 in crypto daily without KYC/AML. (For fiat withdrawals, KYC/AML is still required.)
6. Exchange With High ML Risk – exchanges that allow the withdrawal of more than $2000 in crypto daily without KYC/AML. (For fiat withdrawals, KYC/AML is still required.)
7. Exchange With Very High ML Risk – exchanges that don’t use verification procedures, or have requirements for certain countries only.
8. Fraudulent Exchange – an exchange that was involved in illegal activity.
9. Gambling – an online resource offering gambling services using cryptocurrency.
10. Illegal Service – a resource offering illegal services or engaged in illegal activities.
11. Miner – an organization which utilizes its computing power for mining cryptocurrency blocks.
12. Mixing Service – a service for mixing funds from different sources to make tracing them back harder or almost impossible. It is mostly used for money laundering.
13. Online Marketplace – an entity offering legal services/trading goods for cryptocurrency.
14. Online Wallet – a service for storage and making payments with cryptocurrency.
15. Other – none of the specified types. It may include a subtype.
16. P2P Exchange With High ML Risk – P2P exchanges that allow the withdrawal of more than $1000 in crypto daily without KYC/ AML procedures.
17. P2P Exchange With Low ML Risk – P2P exchanges that require KYC/ AML identification for all deposits and withdrawals.
18. Payment Processor – a service which acts as an intermediary between customers and the company which provides services for making a payment.
19. Ransom Extortioner – extortioners demanding payment in the form of cryptocurrency.
20. Scam – entities that have scammed their customers and taken possession of their cryptocurrency.
21. Stolen Coins – the entities which have taken possession of someone else’s cryptocurrency by hacking.

Several entity types may have a subtype. Please find them below:

• Darknet Service – the subtypes are Child Abuse, Terrorist Financing, Drug Dealer.
• Ransom – the subtypes are Blackmail, Malware.
• Other – the subtypes are Faucet, Scam, ICO, etc.

выглядит как то так это все:

 

[Gor]

Ты в данном случае не совсем прав)

О, как! Не знал. Благодарю за инфу.

И что обменник может с такой инфой делать, если у него такая система стоит?

 

[Heide]

В большенстве своем у обменников, либо нет строгого AML, либо он для галочки, типа дай расписку, что средства тебе отправили в уплату чего то и ты не знаешь происхождения. В редких случаях могут тупо вернуть назад. Но учитывая, что рынок душат последнее время, то все со временем может менятся. Но про жесткую чернуху, имею ввиду не наркоти, а что то типа киднепинга и ворованных монет не подскажу.

 

[AlamMaqaood]

Всем привет

есть ли кто-нибудь, кто может помочь мне найти настоящее ПО для вредоносных программ для банкоматов?

 

[Pendalf]

Это целая афера с "грязными" битками. Переходите на XMR

 

[Absolutio]

Метки ставятся при взаимодействии ВТС с грязными кошельками. Большая часть кошельков в интернете идентифицирована и имеет причастность к тому или иному сервису. Спиок типов сервисов запостили выше. Метку можно убрать при полном разрыве связей ВТС, например через наш сервис МИКСИНГА\ОЧИСТКИ ВТС. (если инетерсно зайди в тему\сайт и ознакомься)

Проверить свои средства лего, есть куча сервисов, которые за пару баксов дают возможность получить отчет по твоему кошельку\транзакции. Например AMLbot в телеграмм.